证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2019-045
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月14日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19
号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,391,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.8688
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，总经理陆小健先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事胡仁昌先生、董事吴迪增先生、独立董
事沈艺峰先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议；其他高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2018年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《2018年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,671,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情
况及2019年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘2019年年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
议案序议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 《选举胡仁昌先生 68,388,702 99.9954是
为公司董事》
14.02 《选举陆小健先生 68,388,702 99.9954是
为公司董事》
14.03 《选举吴迪增先生 68,388,702 99.9954是
为公司董事》
14.04 《选举沈安彬先生 68,388,702 99.9954是
为公司董事》
14.05 《选举徐铭峰先生 68,388,702 99.9954是
为公司董事》
14.06 《选举张坤阳先生 68,388,702 99.9954是
为公司董事》
15、关于选举独立董事的议案
议案序议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
15.01 《选举沈艺峰先生为 68,388,702 99.9954是
公司独立董事》
15.02 《选举高新和先生为 68,388,702 99.9954是
公司独立董事》
15.03 《选举郭晓梅女士为 68,388,702 99.9954是
公司独立董事》
16、关于选举监事的议案
议案序议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
16.01 选举潘柏鑫先生为公 68,388,702 99.9954是
司监事》
16.02 《选举李博先生为公
