证券代码:603580 证券简称:艾艾精工 公告编号:2024-020
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年
4 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审
议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的议案》。
一、修订原因及依据
公司为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立
董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章
程》、《独立董事工作制度》等制度进行了系统性的梳理与修订。
二、《公司章程》修订情况
公司章程的具体修订情况如下:
条款 修改前 修改后
经公司登记机关核准,公司经营 经公司登记机关核准,公司经营范
范围是:生产工业用输送皮带、 围是:生产工业用输送皮带、包装
包装机械,销售自产产品并提供 机械,销售自产产品并提供售后服
第十 售后服务,从事与自产产品同类 务,从事与自产产品同类产品及生
三条 产品及生产输送皮带用机械设备 产输送皮带用机械设备的批发、佣
的 批 发 、 佣 金 代 理 ( 拍 卖 除 金代理(拍卖除外)、进出口及相
外)、进出口及相关配套服务, 关配套服务,提供上述商品的技术
提供上述商品的技术咨询服务。 咨询服务。普通货运。
独立董事有权向董事会提议召开临时 独立董事有权向董事会提议召开临时股
股东大会。对独立董事要求召开临时 东大会,但应当取得全体独立董事二分
第四 股东大会的提议,董事会应当根据法 之一以上同意。对独立董事要求召开临
十六 律、行政法规和本章程的规定,在收 时股东大会的提议,董事会应当根据法
条 到提议后 10 日内提出同意或不同意召 律、行政法规和本章程的规定,在收到
开临时股东大会的书面反馈意见。 提议后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
董事、监事候选人名单以提案的方式 董事、监事候选人名单以提案的方式提
提请股东大会表决。 请股东大会表决。
董事、监事候选人由董事会、监事会 董事、监事候选人由董事会、监事会提
提名或由持有或者合计持有公司有表 名或由持有或者合计持有公司有表决权
决权股份 3%以上股东以书面形式向召 股份3%以上股东以书面形式向召集人提
集人提名。 名。
召集人在发出关于选举董事、监事的 召集人在发出关于选举董事、监事的股
股东大会会议通知后,持有或者合计 东大会会议通知后,持有或者合计持有
持有公司有表决权股份 3%以上的股东 公司有表决权股份3%以上的股东可以在
可以在股东大会召开之前提出新的董 股东大会召开之前提出新的董事、监事
第八 事、监事候选人,由召集人按照本章 候选人,由召集人按照本章程第五十三
十二 程第五十三条的规定执行。 条的规定执行。
条 …… 董事会、监事会、单独或者合计持有公
司已发行股份 1%以上的股东有权依据
法律、法规和本章程的规定向股东大会
提出独立董事候选人的议案。依法设立
的投资者保护机构可以公开请求股东委
托其代为行使提名独立董事的权利。独
立董事候选人的提名人不得提名与其存
在利害关系的人员或者有其他可能影响
独立履职情形的关系密切人员作为独立
董事候选人。
……
董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权:
…… ……
(十六)法律、行政法规、部门规章 (十六)法律、行政法规、部门规章或
第一 或本章程授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。
百零 公司应当定期或者不定期召开全部
七条 由独立董事参加的会议(以下简称“独
立董事专门会议”)。董事会负责制订
独立董事工作制度,规范独立董事专门
会议的运作。
…… ……
(二)利润分配的决策程序和机制 (二)利润分配的决策程序和机制
…… ……
上市公司召开年度股东大会审议年
度利润分配方案时,可审议批准下一年
中期现金分红的条件、比例上限、金额
上限等。年度股东大会审议的下一年中
第一 期分红上限不应超过相应期间归属于上
百五 市公司股东的净利润。董事会根据股东
十七 大会决议在符合利润分配的条件下制定
条 具体的中期分红方案。
独立董事认为现金分红具体方案可
能损害上市公司或者中小股东权益的,
有权发表独立意见。董事会对独立董事
的意见未采纳或者未完全采纳的,应当
在董事会决议中记载独立董事的意见及
未采纳的具体理由,并披露。
监事会对董事会执行现金分红政策
和股东回报规划以及是否履行相应决策
程序和信息披露等情况进行监督。监事
会发现董事会存在未严格执行现金分红
政策和股东回报规划、未严格履行相应
决策程序或未能真实、准确、完整进行
相应信息披露的,应当发表明确意见,
并督促其及时改正。
公司将按照以上修改内容,对相关条款进行修订,除上述条款修订外,
《公司章程》的其他条款内容保持不变,条款序号相应进行调整。修订后的
《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
三、公司治理制度的修订及制订情况
序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议
1 独立董事工作制度 是
2 董事会审计委员会实施细则 否
3 董事会提名委员会实施细则 否
4 董事会薪酬与考核委员会实施细则 否
5 董事会战略委员会实施细则 否
6 股东大会议事规则 是
7 董事会会议事规则 是
8 监事会会议事规则 是
按照最新监管法规体系,结合公司的实际及《公司章程》修订情况,对公司《独立董事工作制度》等制度进行修订,修订后的《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。
本次修订及制订的相关制度全文详见公司于 2024 年 4 月 30 日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
2024 年 4 月 30