603580 沪市 艾艾精工

 证券代码：603580        证券简称：艾艾精工        公告编号：2021-024
      艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

          第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会第十七次会议于2021年8月23日16时30分在公司会议室召开。本次监事会 会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议《公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司 2021 年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议《公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议
 案》

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2021-025《公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》

    公司监事会同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为公司第三届监事会非职工代 表监事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 公告编号 2021-026《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。


  审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

  特此公告。

                        艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会
                                                        2021年8月25日