证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2020-022
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,162,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.2945
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书涂月玲女士出席会议；公司其他部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,162,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,162,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,162,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年年报及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,162,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,162,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,162,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,162,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司募集资金项目投资计划延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,162,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司 2019 年度关联交易执行情况和 2020 年关联交易
预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,717,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,162,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,162,716 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
12、 议案名称：《关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,162,716 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
13、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,162,716 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
9 《关于确认公 4,717,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
联交易执行情
况和 2020 年关
联交易预计情
况的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 为以普通决议
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