证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-023
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、审议程序情况
2023 年 4 月 6 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，同时提请公司股东大会授权经理层办理公司工商登记变更、备案等事宜。该议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。
二、变更公司注册资本的情况
公司总股本将从 14,000.0000 万股减少至 13,897.3899 万股，注册资本由
14,000.0000 万元变更为 13,897.3899 万元。
（一）公司可转换债券转股
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，公司于 2020 年
10 月 30 日公开发行了 600 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 60,000.00 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372 号文同意，公司 60,000.00
万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“荣泰转债”，债券代码“113606”。
公司公开发行的“荣泰转债”自 2021 年 5 月 6 日进入转股期,截至 2023 年
3 月 31 日，累计转股股数为 3,899 股。
（二）公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销
2022 年 10 月 27 日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，自 2022 年 10 月28日起 45天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司 2 名激励对象尚未解锁的限制性股票 30,000 股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账
户号码：B882424877），并于 2022 年 12 月 23 日予以注销。
2023 年 4 月 6 日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司层面业绩考核条件未成就，未达到 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，拟回购注销剩余 53 名激励对象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,000,000股。公司董事会将根据2021年第一次临时股东大会的授权，办理本次回购注销的相关手续，办理完成后及时披露回购注销实施公告。
三、变更经营范围的情况
因公司业务拓展和经营需要，拟增加经营范围，具体变更内容如下：
变更前 变更后
一般项目：按摩器械、电子 一般项目：按摩器械、电子器
器材、健身器材的开发、加 材、健身器材的开发、加工、
工、制造、销售，电气机械 制造、销售，电气机械及器材
经营范围 及器材制造（仅组装）及销 制造（仅组装）及销售，智能
售，智能机器人的研发、销 机器人的研发、销售，智能家
售，智能家庭消费设备的销 庭消费设备的销售，智能科技
售，智能科技领域内的技术 领域内的技术开发、技术转
开发、技术转让、技术咨 让、技术咨询、技术服务，工
询、技术服务，工业设计服 业设计服务，第一类医疗器械
务，第一类医疗器械的生 的生产、销售，从事货物及技
产、销售，从事货物及技术 术进出口业务。第二类增值电
进出口业务。（除依法须经 信业务（除依法须经批准的项
批准的项目外，凭营业执照 目外，凭营业执照依法自展经
依法自主开展经营活动） 营活动）
变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。
四、《公司章程》部分条款修订情况
鉴于上述事项已导致公司的注册资本和总股本发生变化，同时根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 2 月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，本
公司拟对《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关条款进行如下修改：
修改前条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 14,000 万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 13,897.3899 万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。（新增）
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：按摩器械、电子器材、 范围是：一般项目：按摩器械、电子器材、健身器材的开发、加工、制造、销售，电气 健身器材的开发、加工、制造、销售，电气机械及器材制造（仅组装）及销售，智能机 机械及器材制造（仅组装）及销售，智能机器人的研发、销售，智能家庭消费设备的销 器人的研发、销售，智能家庭消费设备的销售，智能科技领域内的技术开发、技术转让、售，智能科技领域内的技术开发、技术转技术咨询、技术服务，工业设计服务，第一 让、技术咨询、技术服务，工业设计服务，
类医疗器械的生产、销售，从事货物及技术 第一类医疗器械的生产、销售，从事货物及
进出口业务。 技术进出口业务。第二类增值电信业务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
第十九条 公司股份总数为 14,000 万股，均 第二十条 公司股份总数为 13,897.3899
为普通股。 万股，均为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有有的本公司股票或者其他具有股权性质的 的本公司股票或者其他具有股权性质的证
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，有，本公司董事会将收回其所得收益。但证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监
限制。 督管理机构规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。 权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 公司董事会不按照本条第一款规定执行
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 公司董事会未在上述期限内执行的，股东的利益以自己的名义直接向人民法院提起 有权为了公司的利益以自己的名义直接向
诉讼。 人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议；
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