证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2020-010
上海荣泰健康科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2020 年 3 月 26 日上午 10 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室
以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2020年3月16日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
3、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》
公司2019年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2019年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
4、审议通过《关于公司 2019 年度财务报告的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
5、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
6、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
7、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）136,369,737 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 15.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 204,554,605.50 元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-012）。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
8、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
9、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
10、审议通过《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案》
（1）关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案（一）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2020 年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（2）关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案（二）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2020 年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（3）关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案（三）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2020 年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国农业银行股份有限公司上海市青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（4）关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案（四）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2020 年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国银行股份有限公司上海市青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（5）关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案（五）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2020 年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：交通银行股份有限公司上海市青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（6）关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案（六）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2020 年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：宁波银行股份有限公司上海市松江支行
授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币
有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（7）关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案（七）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2020 年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：招商银行股份有限公司上海市外滩支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（8）关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案（八）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2020 年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：华美银行（中国）有限公司
授信额度：综合授信壹亿元人民币
有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（9）关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案（九）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2020 年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：兴业银行股份有限公司上海市青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
11、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》
根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行上海分行”）签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值壹仟伍佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。
公司董事会授权法定代表人林琪先生代表公司与花旗银行上海分行签署上述融资协议及相关法律文件。授权有效期至公司 2020 年年度股东大会召开之日。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
12、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015）。
本议案关联董事应建森、张波、王军良回避表决。
表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
13、审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-016）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2019 年年度
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