证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-006
上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年3月15日上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2018年3月5日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
3、审议通过《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
上海荣泰健康科技股份有限公司 2017 年度报告及报告摘要，经公司 2017
年度聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年年度报
告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润
223,684,079.29元。根据《公司章程》的规定，若有重大资金支出安排的，则公
司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，且
应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。按照公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金（公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取）22,368,407.93元后，加上以前年度结转的未分配利润283,452,461.12元，扣除报告期内因实施2016年度利润分配已发放的现金股利42,000,000.00元，到本报告期末，公司合计可供分配利润为442,768,132.48元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2017年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本 140,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利人民币70,000,000.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
6、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
7、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年度内部
控制评价报告》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
8、审议通过《关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案》
（1）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（一）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度
对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国建设银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（2）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（二）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度
对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国工商银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（3）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（三）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度
对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国农业银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（4）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（四）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度
对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（5）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（五）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度
对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：交通银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
（6）关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案（六）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2018年度
对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：宁波银行股份有限公司松江支行
授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
9、审议通过《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在签署额度内，该9亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
10、审议通过《关于公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用最高不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购
买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性
存款，在签署额度内，该3亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚
动使用，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。由公
司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
11、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。
13、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，能够认
真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2018年度财务报告审计和内部控制审计，聘期
