证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-045
上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年8月24日在上午10:00时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2017年8月14日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由林光荣先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年半年度
报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2017年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-047）。
3、审议通过《关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-048）。
4、审议通过《关于调整对外投资事项的议案》
根据上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月
24日召开的第二届董事会第九次会议，公司拟以自有资金 1,200 万元对广州技
诺智能设备有限公司（以下简称“广州技诺”）以增资方式进行投资，因广州技诺后续引入新的投资人，导致估值发生变化。经各方友好协商，公司调整上述投资事项，决定以自有资金1,412万元对广州技诺进行增资，增资完成后公司持有其17.65%的股权。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
5、审议通过《关于 2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
董事会基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东；同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
公司拟以2017年6月30日的总股本7,000万股为基数，以资本公积金向全
体股东每10股转增10股，不送红股、不进行现金分红。在本分配方案实施前，
公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议
案尚需提请公司股东大会予以审议。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审议高送转公告》（公告编号：2017-049）。
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司资本公积转增股本的预案，公司转增完成后的注册资本、股份总额将发生变更，需要修改公司章程相关条款，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记以及办理在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的相关事宜。具体变更情况如下：
原《章程》内容 修改后的章程条款
第六条公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
7,000万元。 14,000万元。
第十九条 公司股份总数为7,000万 第十九条公司股份总数为
股，均为普通股。 14,000万股，均为普通股。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议
案尚需提请公司股东大会予以审议。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-050）。
7、审议通过《关于公司向银行借款的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议
案尚需提请公司股东大会予以审议。
8、审议通过《关于子公司浙江艾荣达健康科技有限公司向银行借款的议案》 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
9、审议通过《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》
（1）关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（一）
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议
案尚需提请公司股东大会予以审议。
（2）关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（二）
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议
案尚需提请公司股东大会予以审议。
（3）关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（三）
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议
案尚需提请公司股东大会予以审议。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-051）。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-052）。
11、审议通过《关于提请召开上海荣泰健康科技股份有限公司2017年第二
次临时股东大会的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开 2017
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-053）。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2017年8月25日
