603578 沪市 三星新材

 证券代码：603578        证券简称：三星新材      公告编号：临 2023-002
            浙江三星新材股份有限公司

            关于委托贷款到期收回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、使用自有资金进行委托贷款到期收回的情况

  2022 年 1 月 6 日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三
星新材”）召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，2022 年 1月 24 日公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。同意公司使用自有资金委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给湖州南浔凤凰文化旅游发展集团有限公司（以下简称“凤凰文化”）。公司股东大会同意董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体详见《三星新材对外提供委托贷款的公告》（公告编号：临 2022-007）。

  本次收回委托贷款情况如下：

  公司、中国工商银行股份有限公司德清支行、凤凰文化、湖州南浔旅游投资
发展集团有限公司于 2022 年 1 月 25 日分别与相应各方签署《对公委托贷款委托
代理协议》、《对公委托贷款借款合同》、《保证合同》。公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给凤凰文化，委托贷款金额为 1 亿元，该笔委托贷
款已于 2022 年 1 月 25 日发放完毕，委托贷款期限自 2022 年 1 月 25 日（如与
委托人向受托人出具的《对公委托贷款通知书》上记载的贷款发放时间不一致的，
以《对公委托贷款通知书》的记载为准）起至 2023 年 1 月 10 日止，委托贷款
利率：年利率 7.6%，按季结息，贷款到期，利随本清。湖州南浔旅游投资发展集团有限公司对本次委托贷款提供连带责任保证。

  截至 2023 年 1 月 10 日，公司已收回上述全部委托贷款本金及利息，其中：
本金金额 1 亿元，利息金额按季结算合计 7,388,888.88 元。

    二、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额

  截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为 1 亿元。

  特此公告。

                                      浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                  2023 年 1 月 12 日