603578 沪市 三星新材

 证券代码：603578        证券简称：三星新材      公告编号：临 2022-048
            浙江三星新材股份有限公司

 关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商
                变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开
了第四届董事会第十一次会议，会议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

    2022 年 4 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，根据公司 2021 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 139,076,512 股扣减公司回购专户的股份余额 1,474,780 股，以
137,601,732 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），每 10
股以公积金转增 3 股，共计派发现金红利 30,272,381.04 元（含税），转增41,280,520 股，资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由 139,076,512
股变更为 180,357,032 股，注册资本将由 139,076,512 股变更为 180,357,032
元。

    鉴于上述事实，公司拟作如下变更：总股本由 139,076,512 股变更为
180,357,032 股，公司注册资本由 139,076,512 股变更为 180,357,032 元。

    根据《公司法》及《公司章程》规定，就上述事项导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。具体情况如下：

 序号              修订前                          修订后

 1  第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

      139,076,512 元，为在公司登记机 180,357,032 元，为在公司登记机关
      关依法登记的全体股东认购的股本 依法登记的全体股东认购的股本总
      总额。                        额。

      第 二 十 五 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 五 条 公 司 股 份 总 数 为
 2  139,076,512 股，公司的股本结构 180,357,032 股，公司的股本结构
      为：普通股 139,076,512 股，无其 为：普通股 180,357,032 股，无其
      他种类股份。                  他种类股份。

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

  本事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

  修订后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                      浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 31 日