603578 沪市 三星新材

公司代码：603578                                          公司简称：三星新材
        浙江三星新材股份有限公司

            2021 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨敏、主管会计工作负责人杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2022年3月28日，公司总股本139,076,512股，扣减公司回购专户的股份数1,474,780股，以137,601,732股为基数计算合计，拟派发现金红利30,272,381.04元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为
30.73%。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为15,768,374.8元（不含交易费用）。将该回购金额与公司2021年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司2021年度现金分红合计
46,040,755.84元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为46.74%。

  2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股以公积金转增3股。截至2022年3月28日，公司总股本139,076,512股，扣减公司回购专户的股份数1,474,780股，以137,601,732股为基数计算合计，预计转增后公司的总股本为178,882,252股。

  公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,474,780股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

  本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营层讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。
十一、 其他
√适用 □不适用

  1、2021 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，根据公司 2020 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 91,710,554 股为基数，每股派发现金红利 0.28 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 25,678,955.12 元，转增36,684,222 股，本次权益分派已实施完毕。

  2、因公司第一期限制性股票激励计划的 3 名激励对象徐芬、沈国强、姚国良因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计
28,000 股限制性股票回购并注销，上述股份于 2021 年 4 月 9 日注销完毕。2021 年 12 月 27 日，
公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售的议案》。认为公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，根据公司 2018 年第三次临时股东大会授权，同意按照《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解除限售条件的 40 名对象办理第三期解除限售手续，解除限售比例为 20%，解除限售的
限制性股票数量合计为 39.48 万股。该部分股份已于 2021 年 12 月 31 日上市流通。

  3、根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的
“三星转债”自发行结束之日（2019 年 6 月 6 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2019 年 12
月 6 日起可转换为本公司股份。公司股票自 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 13 日期间，满足
连续 30 个交日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“三星转债”当期转股价格的 130%（即
17.89 元/股），根据《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“三星转债”的有条件赎回条款，公司决定提前赎回
“三星转债”，“三星转债”于 2021 年 12 月 31 正式摘牌。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日期间，共有 146,995,000 元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为 10,681,787 股。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 139,076,512 股，为无限售条件流通股。


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......5
第三节    管理层讨论与分析...... 9
第四节    公司治理...... 23
第五节    环境与社会责任...... 36
第六节    重要事项...... 38
第七节    股份变动及股东情况...... 47
第八节    优先股相关情况...... 53
第九节    债券相关情况...... 53
第十节    财务报告...... 55
 备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  目录  报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

          载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 中国证监会                        指  中国证券监督管理委员会

 上交所                            指  上海证券交易所

 公司、本公司、三星新材            指  浙江三星新材股份有限公司

 《公司章程》                      指  《浙江三星新材股份有限公司章程》

 三星转债、可转债、可转换公司债券  指  浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券

 辰德实业                          指  德清辰德实业有限公司

 三星有限                          指  德清县三星塑料化工有限公司—公司前身

 青岛伟胜                          指  公司控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      浙江三星新材股份有限公司

公司的中文简称                      三星新材

公司的外文名称                      Zhejiang Three Stars New Materials Co., Ltd.

公司的外文名称缩写                  无

公司的法定代表人                    杨敏

二、 联系人和联系方式

                                董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  常旭                          杨琦

联系地址              浙江省德清县禹越镇杭海路333号 浙江省德清县禹越镇杭海路333号

电话                  0572-8370557                  0572-8370557

传真                  0572-8469588                  0572-8469588

电子信箱              chxu01@163.com                sxxcyq@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        德清县禹越镇杭海路333号

公司注册地址的历史变更情况          无

公司办公地址                        浙江省德清县禹越镇杭海路333号

公司办公地址的邮政编码              313213

公司网址                            www.sxslhg.com

电子信箱                            dqsx@sxslhg.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      《上海证券报》

公司披露年度报告的证券交易所网址      www.sse.com.cn


    公司年度报告备置地点                  董事会办公室

    五、 公司股票简况

                                        公司股票简况

        股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

            A股        上海证券交易所    三星新材        603578            -

    六、 其他相关资料

      公司聘请的会计师事  名称                  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

      务所（境内）        办公地址              浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

                          签字会计师姓名        俞佳南、阮飘飘

                          名称                  国信证券股份有限公司

      报告期内履行持续督  办公地址              杭州市下城区体育场 105 号凯喜雅大厦 5 楼

      导职责的保荐机构    签字的保荐代表人姓名  陈敬涛、徐怡

                          持续督导的期间        2019 年 4 月 29 日-2020 年 12 月 30 日【注】

    注：由于募集资金未全部使用完毕，国信证券继续履行持续