证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2022-008
浙江三星新材股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日召开了
第四届董事会第七次会议，会议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]358 号）核准，公司于 2019 年 5 月 31
日公开发行了 191.5650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
19,156.50 万元，期限 6 年。公司可转换公司债券于 2019 年 6 月 24 日起在上海
证券交易所上市交易，债券简称“三星转债”，债券代码“113536”。根据有关规定和《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司本次发行的“三星转债”自 2019 年 12 月 6 日起可转换为本公司股份。
2021 年 5 月 28 日至 2021 年 12 月 30 日期间，共有 146,994,000.00 元“三星
转债”转换成公司股票，转股股数为 10,681,736 股，公司总股本将由
128,394,776 股变更为 139,076,512 股，注册资本将由 128,394,776 元变更为
139,076,512 元。
鉴于上述事实，公司拟作如下变更：总股本由 128,394,776 股变更为
139,076,512 股，公司注册资本由 128,394,776 元变更为 139,076,512 元。
根据《公司法》及《公司章程》规定，就上述事项导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1 128,394,776 元，为在公司登记机 139,076,512 元，为在公司登记机关
关依法登记的全体股东认购的股本 依法登记的全体股东认购的股本总
总额。 额。
第 二 十 五 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 五 条 公 司 股 份 总 数 为
2 128,394,776 股，公司的股本结构 139,076,512 股，公司的股本结构
为：普通股 128,394,776 股，无其 为：普通股 139,076,512 股，无其
他种类股份。 他种类股份。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
修订后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
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