证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2021-021
浙江三星新材股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人员 注册会计师 1,859 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2020 年上市公司 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
（含 A、B 股）审 力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
计情况 涉及主要行业 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项 目 组 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审计报告情
成员 姓名 为注册 从事上市 始在本 本公司提供 况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
2018 年，签署兔宝宝、瀚叶股份、三星新
材、浙数文化 2017 年度审计报告；2019
年，签署浙数文化、三星新材、瀚叶股份、
项 目 合 振德医疗、海正药业 2018 年度审计报告，
伙人 徐晓峰 2008年 2008 年 2008 年 2011 年 复核天奇股份、盾安环境 2018 年度审计报
告；2020 年，签署浙数文化、三星新材、
瀚叶股份、振德医疗、金固股份、奇精机
械、海正药业 2019 年度审计报告，复核天
奇股份、章源钨业 2019 年度审计报告。
2018 年，签署兔宝宝、瀚叶股份、三星新
材、浙数文化 2017 年度审计报告；2019
年，签署浙数文化、三星新材、瀚叶股份、
振德医疗、海正药业 2018 年度审计报告，
签字注册 徐晓峰 2008年 2008 年 2008 年 2011 年 复核天奇股份、盾安环境 2018 年度审计报
会计师 告；2020 年，签署浙数文化、三星新材、
瀚叶股份、振德医疗、金固股份、奇精机
械、海正药业 2019 年度审计报告，复核天
奇股份、章源钨业 2019 年度审计报告。
郑振 2013 年 2013 年 2013 年 2011 年 无。
2018 年，签署华菱钢铁、华天酒店 2017
质量控制 年度审计报告；2019 年，签署华菱钢铁、
复核人 郑生军 2004年 2004 年 2004 年 2021 年 华天酒店 2018 年度审计报告；2020 年，签
署华菱钢铁、华天酒店、熊猫金控 2019 年
度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2021 年度的具体审计要
求和审计范围与会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。2020 年度财务报表审计费用为 68.90 万元(含税)，内控审计费用为 21.20 万元(含税)，合计审计费用为 90.10 万元(含税)。公司 2020 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审
计收费。本期审计费用与上期审计费用相同。
二、续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）董事会审计委员会意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查,并对其在 2020 年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。并将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
独立董事事前认可：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。并将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特
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