证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2020-035
浙江三星新材股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,896,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.5198
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长杨敏先生主持, 本次股东大会所采用的表决方
式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王雪永先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 56,895,000 99.9970 1,700 0.0030 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 56,895,000 99.9970 1,700 0.0030 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 56,895,000 99.9970 1,700 0.0030 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 56,895,000 99.9970 1,700 0.0030 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 56,895,000 99.9970 1,700 0.0030 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 565,000 99.7000 1,700 0.3000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议<公司 2019 年年度报告>全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 56,895,000 99.9970 1,700 0.0030 0 0.0000
8、 议案名称：《关于向银行融资事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 56,895,000 99.9970 1,700 0.0030 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 56,895,000 99.9970 1,700 0.0030 0 0.0000
10、 议案名称：《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 56,895,000 99.9970 1,700 0.0030 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2019
4 年度利润分配方案 6,000 77.9221 1,700 22.0779 0 0.0000
的议案》
5 《关于续聘会计师 6,000 77.9221 1,700 22.0779 0 0.0000
事务所的议案》
《关于审议董事、
6 监事 2020 年度薪 6,000 77.9221 1,700 22.0779 0 0.0000
酬的议案》
《关于<公司 2019
9 年度募集资金存放 6,000 77.9221 1,700 22.0779 0 0.0000
与实际使用情况的
专项报告>的议案》
《关于首次公开发
行募投项目结项并
10 将节余募集资金永 6,000 77.9221 1,700 22.0779 0 0.0000
久性补充流动资金
的议案》
议案 6 中关联股东杨敏先生、杨阿永先生、张金珠女士、徐芬女士回避表决，上述股东持有股份数量总数为 5633 万股，不计入上述议案的表决权股份总数。会上还听取了《三星新材独立董事 2019 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、童智毅
2、律师见证结论意见：
三星新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、浙江三星新材股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三星新材股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书。
浙江三星新材股份有限公司
2020 年 4 月 22 日
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