证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2020-021
浙江三星新材股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董
事会第十七次会议于 2020 年 3 月 17 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<2019年度总经理工作报告>的议案》。
（二）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》。
本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。
（三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
（四）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》。
报告期内，公司共实现营业收入 34,003.14 万元，同比增长 4.08%；实现利
润总额 6,768.15 万元，同比增长 1.20%；实现归属于母公司所有者的净利润6,159.83 万元，同比增长 2.57%。
本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。
（五）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材 2019 年度利润分配方案公告》。（公告编号：临 2020-023）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。
（六）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：临 2020-024）。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。
（七）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议董事、监事 2020 年度薪酬的议案》。
（1）关于杨敏薪酬
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨敏、杨阿永予以回
避表决。
（2）关于其他董事、监事的薪酬
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。（公告编号：临2020-025）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。
（八）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨敏、杨阿永予以回
避表决。
(2) 关于董事会秘书徐芬女士的薪酬事宜
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事徐芬予以回避表决。
(3) 关于副总经理王雪永先生的薪酬事宜
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王雪永予以回避表决。
(4) 关于副总经理张金珠女士的薪酬事宜
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张金珠予以回避表决。
(5)关于财务负责人杨佩珠女士的薪酬事宜
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。（公告编号：临2020-025）。独立董事发表了同意的独立意见。
（九）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于会计政策变更的公告》。（公告编号：临 2020-026）。独立董事发表了同意的独立意见。
（十）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<2019 年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材 2019 年度内部控制评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
（十一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<公司 2019 年年度报告>全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材 2019 年年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材 2019年年度报告摘要》。
本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。
（十二）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于向银行融资事宜的议案》。
根据公司生产经营活动的需要，2020 年度拟向银行申请总额度不超过 2.86亿元的综合授信，用于借款、银行承兑汇票等业务。如有必要，可由公司资产为该等授信提供相应担保，授信期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年年度股东大会召开前一日。在授信期限内，授信额度可循环使用。提请公司股东大会同意董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人根据实际情况，在上述授信额度范围内办理相关业务手续，并签署相关法律文件。上述申请的授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体以实际签署的合同为准。
本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。
（十三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：临 2020-027）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。
（十四）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。（公告编号：临 2020-028）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。
（十五）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。（公告编号：临2020-029）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材独立董事 2019 年度述职报告》。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020 年 3 月 28 日
备查文件
1、三星新材第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见、独立意见。
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