浙江三星新材股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,595,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.3668
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长杨敏先生主持,本次股东大会所采用的表决方
法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事黄轩珍女士因个人原因未能参加本
次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 66,580,10099.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
2、议案名称：《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 66,580,10099.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
3、议案名称：《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 66,580,10099.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 66,580,10099.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
5、议案名称：《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 66,580,10099.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
6、议案名称：《关于审议董事、监事2019年度薪酬的议案》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 10,100,10099.8477 15,400 0.1523 0 0.0000
7、议案名称：《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 66,580,10099.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
8、议案名称：《关于向银行融资事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 66,580,10099.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
9、议案名称：《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 66,580,10099.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 66,580,10099.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
11、 议案名称：《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 66,580,10099.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
12、 议案名称：《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券
相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 66,580,10099.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 66,580,10099.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
4 《关于公司2018 50,100 76.4885 15,400 23.5115 0 0.0000
年度利润分配方
案的议案》
5 《关于聘请天健 50,100 76.4885 15,400 23.5115 0 0.0000
会计师事务所（特
殊普通合伙）作为
公司2019年度审
计机构的议案》
6 《关于审议董事、50,100 76.4885 15,400 23.5115 0 0.0000
监事2019年度薪
酬的议案》
9 《关于<公司 50,100 76.4885 15,400 23.5115 0 0.0000
2018年度募集资
金存放与实际使
用情况的专项报
告>的议案》
10 《关于公司前次 50,100 76.4885 15,400 23.5115 0
