证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2019-014
浙江三星新材股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第九次会议于2019年3月15日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年3月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<2018年度总经理工作报告>的议案》。
2、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
3、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<董事会审计委员会2018年度履职情况报告>的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
4、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》。
报告期内，公司共实现营业收入32,671.35万元，同比增长9.29%；实现利润总额6,687.92万元，同比增长9.52%；实现归属于母公司所有者的净利润6,005.24万元，同比增长8.48%。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
5、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。
根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司《章程》、《三星新材未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配方案：以公司2018年末总股本8,955万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元人民币（含税），共计派发现金1,880.55万元（含税）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
6、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的公告》。（公告编号：临2019-016）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
7、会议审议通过了《关于审议董事、监事2019年度薪酬的议案》。
（1）关于杨敏薪酬
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事杨敏、杨阿永予以回避表决。
（2）关于其他董事、监事的薪酬
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。（公告编号：临2019-017）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
8、会议审议通过了《关于审议公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》。
(1）关于总经理杨阿永先生的薪酬事宜
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事杨敏、杨阿永予以回避表决。
(2)关于董事会秘书徐芬女士的薪酬事宜
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事徐芬予以回避表决。
(3)关于副总经理王雪永先生的薪酬事宜
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事王雪永予以回避表决。
(4)关于副总经理张金珠女士的薪酬事宜
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事张金珠予以回避表决。
(5)关于财务负责人杨佩珠女士的薪酬事宜
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。（公告编号：临2019-017）。独立董事发表了同意的独立意见。
9、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材2018年度内部控制评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
10、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材2018年年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材2018年年度报告摘要》。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
11、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于向银行融资事宜的议案》。
根据公司生产经营活动的需要，2019年度向银行申请总额度不超过2.86亿元的综合授信，如有必要，可由公司资产为该等授信提供相应担保。授信期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开前一日。提请公司股
东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据各相关银行授予的实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，并签署相关法律文件，本项授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开前一日。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
12、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：临2019-018）。独立董事发表了同意的独立意见。
13、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：临2019-019）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
14、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材前次募集资金使用情况报告》。（公告编号：临2019-020）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
15、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。（公告编号：临2019-021）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
16、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议
案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。（公告编号：临2019-021）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
17、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于修订<公司章程>的公告》。（公告编号：临2019-022）。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
18、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于召开2018年年度股东大会的通知》。（公告编号：临2019-023）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材独立董事2018年度述职报告》。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2019年3月26日
备查文件
1、三星新材第三届董事会第九次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见.
