证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-005
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2024 年 1 月 31 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并
于 2024 年 2 月 5 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事
会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任张新芳先生为公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会，审议监事会审议通过的《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2024年2月6日
报备文件
第四届董事会第十六次会议决议
查看PDF原文
