证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-006
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于 2024 年 1 月 31 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并
于 2024 年 2 月 5 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事
会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》
公司监事会主席何树勇先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，不再担任公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。为保证监事会的正常运行，经公司主要股东推荐，监事会同意提名张新芳先生为公司非职工代表监事候选人，本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人张新芳先生以其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
2024 年 2 月 6 日
报备文件
第四届监事会第十二次会议决议
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