证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-048
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2023 年 6 月 8 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并
于 2023 年 6 月 13 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事
会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对下属控股子公司增资的议案》
同意公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司以现金方式向重庆江电电力设备有限公司增资人民币 45,000 万元，增资完成后重庆江电电力设备有限公司注册资本将增加至人民币 16,140.75 万元；同意公司以现金方式向控股子公司重庆德扬国际贸易有限公司增资 15,000 万元，并由重庆德扬国际贸易有限公司以现金方式向江苏江电电力设备有限公司增资人民币 15,000 万元，增资完成后，重庆德扬国际贸易有限公司注册资本将增加至人民币 8,070.37 万元，江苏江电电力设备有限公司注册资本将增加至人民币 21,000 万元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于对下属控股子公司增资的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
同意公司与关联方中津融商业保理有限公司开展最高额度（指授权期限内单日应收账款保理业务的最高余额）不超过人民币 10 亿元的无追索权应收账款保理业务，授权期限为 3 年，额度在有效期间内循环使用。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事李明东、李京霖、张春晖、董萍回避表决。
独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于与承租方签订房屋场地租赁补充协议的议案》
同意公司与青岛鲜众汽车装饰材料有限公司解除租赁关系并由公司支付青岛鲜众汽车装饰材料有限公司 590 万元作为补偿，该款项包含但不限于青岛鲜众汽车装饰材料有限公司因存在租赁关系所获得的搬迁补助费、停产停业补偿、装饰装修补偿等全部补偿。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于房屋征收搬迁事项的进展公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年 6 月 29 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时
股东大会。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年6月14日
报备文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议
（二）独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
（三）独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见
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