603577 沪市 汇金通

证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2023-005
      青岛汇金通电力设备股份有限公司

    关于变更董事暨提名董事候选人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 2
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更董事暨提名董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

  因工作调整，公司董事王志刚先生申请辞去董事职务，不再担任公司任何职务，在股东大会选举产生新任董事前其将继续履行董事职责。公司董事会对王志刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，经公司主要股东推荐及董事会提名委员会审查，董事会同意提名张春晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，本事项尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。张春晖先生以其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
  特此公告。

                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                        2023年2月3日