证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-040
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 193,659,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.1034
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中李明东先生、李京霖先生、王志刚
先生、蔡维锋先生、黄镔先生、付永领先生、张海霞女士以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
2、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
3、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
4、议案名称：《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
5、议案名称：《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
6、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
6.01 议案名称：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,283,137 99.9547 25,500 0.0453 0 0
6.02 议案名称：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,871,435 99.9818 25,500 0.0182 0 0
7、议案名称：《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,283,137 99.9547 25,500 0.0453 0 0
8、议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
10、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
11、议案名称：《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
12、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
13、议案名称：《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
14、议案名称：《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
15、议案名称：《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,634,472 99.9868 25,500 0.0132 0 0
16、议案名称：《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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