证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2021-093
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十三次会议于 2021 年 12 月 11 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，
并于 2021 年 12 月 17 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，结合公司目前监事会
构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。公司监事会提名何树勇先生、刘雪香女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于确定公司第四届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》
非职工代表监事候选人何树勇先生、刘雪香女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易符合公司经营管理和业务发展需要，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的公告》。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 名关联监事回避表决。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
2021 年 12 月 18 日
报备文件
第三届监事会第二十三次会议决议
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