603577 沪市 汇金通

证券代码：603577          证券简称：汇金通          公告编号：2021-092
      青岛汇金通电力设备股份有限公司

    第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年12月11日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2021年12月17日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》

  根据公司经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，董事会同意将董事会席位由 7 人增至 9 人，其中独立董事人数不变。同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于增加董事会席位并修订<公司章程>的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》


  公司第三届董事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，结合公司目前董事会
构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会及主要股东推荐，董事会提名委员会审查，提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、王志刚先生、蔡维锋先生、董萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第三届董事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，结合公司目前董事会
构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司董事会提名黄镔先生、付永领先生、张海霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》


  董事会同意在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事（即内部董事），根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事（即外部董事），不在公司领取董事津贴；独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8 万元/年（税前）。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的议案》

  为满足公司经营管理与业务发展需要，推进公司智能化、数字化转型，同意公司与北京德汇伟业技术服务有限公司签订《综合技术服务合同》，由北京德汇伟业技术服务有限公司为公司提供综合技术服务，包括 PDM 系列软件定制研发及部署、MES 生产执行系统研发及部署、智能化产线端口对接。合同金额为人民币12,010,500 元，技术服务期限为 2 年，期限届满后如需继续提供技术服务，双方另行签署协议。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的公告》。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 名关联董事回避表决。

  独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

    六、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  同意于 2022 年 1 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  特此公告。

                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                      2021年12月18日
      报备文件

  （一）第三届董事会第二十七次会议决议

  （二）独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见

  （三）独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见