603577 沪市 汇金通

证券代码：603577            证券简称：汇金通            公告编号：2021-094
        青岛汇金通电力设备股份有限公司

  关于增加董事会席位并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》。

  根据公司经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，董事会同意将董事会席位由7人增至9人，其中独立董事人数不变。同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：

                原条款                                修订后条款

第八十六条 非由职工代表担任的董事、监事提  第八十六条 非由职工代表担任的董事、监事提
名的方式和程序为：                        名的方式和程序为：

……                                    ……

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据  股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行  本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行
累积投票制。                              累积投票制。


……                                    ……

第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，设董 第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，设董
事长 1 人，可以设副董事长。                事长 1 人，可以设副董事长。

  除以上修订条款外，不涉及权利义务变动的非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，不作一一对比，本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在经股东大会审议通过并实施完成后，办理公司修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜。

  修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                    青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 18 日
      报备文件

      青岛汇金通电力设备股份有限公司章程