证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-007
北京长久物流股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2025 年 2 月 18 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025
年 2 月 14 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7 名，出席会议的董事 7 名。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司独立董事变动的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券
交易所网站同日公告的 2025-005 号公告。
2、 审议通过《关于制定<北京长久物流股份有限公司舆情管理制度>的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
为加强上市公司舆情管理工作，提高公司应对各类舆情的能力，建立快
速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、
股价及正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实
际情况，公司制定了《北京长久物流股份有限公司舆情管理制度》。
制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露。
3、 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-006 号公告。
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会
2025 年 2 月 19 日
