证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2023-029
债券代码：113519 债券简称：长久转债
北京长久物流股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2023 年 4 月 26 日以现场表决方式召开，监事会会议通知 2023 年 4 月 19
日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：审议通过
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议
案》
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：审议通过
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-030 号公告。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流 2022 年年度报告全
文及年度报告摘要。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议
5、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2022 年度内部控制评价报告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议
6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-031 号公告。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议
7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-032 号公告。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-033 号公告。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议
9、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-034 号公告。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议
10、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-036 号公告。
11、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事审议，推选孙晓春先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：审议通过
12、审议通过《关于制定<北京长久物流股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《北京长久物流股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议
特此公告
北京长久物流股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日
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