证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2019【- 024】
北京长久物流股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月15日在公司VIP会议室以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2019年4月1日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为7人，出席会议的董事为7人。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2018年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【026】公告。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【027】公告。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2018年年度报告全文及年度报告摘要。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2018年度内部控制评价报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【028】公告。
10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行短期委托理财的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【029】公告。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于提请授权董事会办理公司2019年度贷款事宜的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【030】公告。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》
关联董事薄世久、李桂屏、王昕、张振鹏回避表决。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【031】公告。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的决定及2019年度薪酬的预案的议案》
关联董事薄世久、沈进军、敬云川、迟玉荣回避表决。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【032】公告。
15、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【033】公告。
16、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【033】公告。
17、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【034】公告。
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会
2019年4月16日
