证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2018-048
北京长久物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B
座7层北京长久物流股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 324,056,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.0121
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事王国柱先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事薄世久先生、李桂屏女士、王昕先生、
李冰女士、敬云川先生因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李万君先生身在外地未能出席会议；
3、董事会秘书代鑫先生出席本次会议；公司副总经理兼财务总监丁红伟女士、副总经理王冬梅女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,056,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,056,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,056,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 323,769,058 99.9111 287,843 0.0889 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,044,901 99.9962 12,000 0.0038 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,056,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,056,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于2017年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,056,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,056,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请授权董事会办理公司2018年度贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,056,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,573,263 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司董事2017年度薪酬的决定及2018年度薪酬的预案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 323,769,058 99.9111 287,843 0.0889 0 0.0000
13、 议案名称：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,056,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 306,483,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 17,273,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 287,843 95.9979 12,000 4.0021 0
