603567 沪市 珍宝岛

证券代码：603567      证券简称：珍宝岛      公告编号：临 2022-065
        黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

        关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订条款详见下表：

序号                修订前                              修订后

 1  第八条 董事长为公司的法定代表人。  第八条 董事长或总经理为公司的法定代
                                          表人。

      第一 百 一十九条 董事会召开临时董事  第一百一十九条 董事会召开临时董事会
 2  会会议的通知方式为专人、传真、邮件  会议的通知方式为专人、传真、邮件或电
      或电子邮件方式送出，通知时限为会议  子邮件方式送出，通知时限为会议召开前
      召开前 3 日。                        至少 1 日。

      第一百二十七条 公司董事会设立战略、 第一百二十七条 公司董事会设立战略与
 3  审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委
      专门委员会成员全部由董事组成，……  员会。专门委员会成员全部由董事组

                                          成，……

      第一 百 二十九条 审计委员会的主要职  第一百二十九条 审计委员会的主要职
      责：                                责：

      （一）提议聘请或更换外部审计机构；  （一 ）监督和评估外部审计工作，提议聘
      （二）监督公司的内部审计制度及其实  请或更换外部审计机 构；

 4  施；                                （二 ）指导和监督公司的内部审计制度的
      （三）负责内部审计与外部审计之间的  建立及其实施；

      沟通，做好定期报告的指导、监督、协  （三 ）监督及评估内部审计工作，负责内
      调工作；                            部审计与外部审计之 间的协调；

      （四）审核公司的财务信息及其披露；  （四）审核公司的财 务信息及其披露；

    （五）审查公司的内控制度，履行对各  （五）监督和评估公 司的内部控制；

    部门内部审计制度的评估和执行情况的  （六 ）审阅公司年度内部审计工作计划，
    检查，负责检查公司的财务政策、财务  并督促公司内部审计 计划的实施；

    状况、财务报告程序，负责指导对重大  （七）公司董事会授 予的其他权限；

    关联交易、重大投资事项进行审计；    （八 ）法律法规和上海证券交易所相关规
    （六）董事会授权的其他事宜。        定中涉及的其他事项 。

    第一 百 七十七条 公 司召开 监事会的会 第一 百七十七 条 公司召开 监事会的 会议
5  议通知，以专人、邮件、公 告、传真、通知，以专人、邮件、传真、电子 邮件方
    电子邮件方式进行。                  式进行。

  本次修订《公司章程》尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 26 日