证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2022-035
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召
开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现
将相关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提高公司规
范治理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，
具体修订条款详见下表：
序号 修订前 修订后
第十二条（新增）
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
1 组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第十四条经依法登记，公司的经营范围： 第十四条经依法登记，公司的经营范围：许可
许可项目：药品生产；药品委托生产；药 项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；
品批发；药品零售；医用口罩生产；医护 药品零售；医用口罩生产；医护人员防护用品
人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；道 生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；
路货物运输（不含危险货物）；药品进出 道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口。
口。（依法须经批准的项目，经相关部门 一般项目：中草药收购；地产中草药(不含中药
2 批准后方可开展经营活动，具体经营项目 饮片）购销；初级农产品收购；日用口罩（非
以相关部门批准文件或许可证件为准）一 医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用
般项目：中草药收购；地产中草药(不含中 口罩零售；医用口罩批发；第一类医疗器械生
药饮片）购销；初级农产品收购；日用口 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
罩（非医用）生产；日用口罩（非医用） 售；招投标代理服务；货物进出口；技术进出
销售；医用口罩零售；医用口罩批发；招 口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
投标代理服务；货物进出口；技术进出口； 流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
流、技术转让、技术推广。（除依法须经 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 件为准）
经营活动）
第二十五条
公司收购本公司股份，可以选择下列方式 第二十五条
之一进行： 公司收购本公司股份，可以通过公开集中交易
3 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可
（二）要约方式； 的其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 ……
……
第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
第二十九条公司董事、监事、高级管理人 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
此所得收益归本公司所有，本公司董事会 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
将收回其所得收益。但是，证券公司因包 外。
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
4 的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 证券。
了公司的利益以自己的名义直接向人民 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
法院提起诉讼。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
…… 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
……
第四十条股东大会是公司的权力机构，依 第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行
法行使下列职权： 使下列职权：
5
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十一条公司下列对外担保行为，应当经股
东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
第四十一条公司下列对外担保行为，应当 总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后
经股东大会审议通过： 提供的任何担保；
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保
担保总额,达到或超过最近一期经审计净 总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后
资产的 50%以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计算
最近一期经审计总资产的 30%以后提供 原则，超过上市公司最近一期经审计总资产
6 的任何担保； 30%的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
提供的担保； 的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
资产 10%的担保； 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
供的担保。 担保。
公司董事、高级管理人员或其他相关人员未按
照规定程序进行审批，或者擅自越权签署对外
担保合同，或者怠于行使职责，给公司造成损
失的，公司应当追究相关责任人员的责任。
第四十四条公司召开股东大会的地点为 第四十四条公司召开股东大会的地点为公司
哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一 住所地或股东大会召集人确定并在股东大会
7 路 8 号。 通知中明确的其他地点。
...... ……
第七十八条股东(包括股东代理人)以其所 第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表
代表的有表决权的股份数额行使表决权， 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
每一股份享有一票表决权。 享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
部分股份不计入出席股东大会有表决权 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
8 的股份总数。 数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
股东可以征集股东投票权。征集股东投票 过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内
权应当向被征集人充分披露具体投票意 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 决权的股份总数。
式征集股东投票权。公司不得对征集投票 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股
权提出最低持股比例限制。 份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
…… 监会的规定设立的投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
……
第九十条股东大会对提案进行表决前，应 第九十条股东大会对提案进行表决前，应当推
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