证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2020-028
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 724,287,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.2946
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书侯旭志先生出席会议，公司总经理陈海先生、副总经理闫久
江先生、财务总监王磊先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年向金融机构申请授信额度及融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 方同华 724,259,800 99.9961 是
10.02 闫久江 724,259,800 99.9961 是
10.03 张云起 724,259,800 99.9961 是
11、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 崔少华 724,259,800 99.9961 是
11.02 肖国亮 724,259,800 99.9961 是
12、关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 兰培宝 724,259,800 99.9961 是
12.02 李学东 724,259,800 99.9961 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2019 年年度报告 374,500 93.0434 28,000 6.9566 0 0.0000
全文及摘要
2 2019 年度董事会 374,50
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