证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2019-009
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年4月25日在公司3号会议室召开。会议通知已于2019年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2019年度财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2018年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年
年度报告》全文及摘要。
六、审议并通过了《2019年第一季度报告》全文及正文
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2019年年第一季度报告》全文及正文。
七、审议并通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-017号公告。
九、审议并通过了《2018年内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过了《独立董事2018年度述职报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过了《关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-012号公告。
十三、审议并通过了《关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临
2019-013号公告。
十四、审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-014号公告。
十五、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-015号公告。
十六、审议并通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司将召开2018年度股东大会，会议时间为2019年5月17日，会议地点为公司会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-011号公告。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2019年4月26日
