证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2017-024
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年5月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年5月17日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举董事方同华先生担任公司第三届董事会董事长,任期至第三届董事会届满时止。(简历请见附件)
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议并通过了《关于选聘公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》
选任董事方同华、王亚非、肖国亮为战略委员会委员,并由方同华担任召集人,任期与第三届董事会任期保持一致。
选任董事肖国亮、方同华、许照芹为提名委员会委员,并由肖国亮担任召集人,任期与第三届董事会任期保持一致。
选任董事蔡伟、方同华、肖国亮为审计委员会委员,并由蔡伟担任召集人,任期与第三届董事会任期保持一致。
选任董事王亚非、蔡伟、许照芹为薪酬与考核委员会委员,并由王亚非担任召集人,任期与第三届董事会任期保持一致。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任方同华先生为公司总经理,任期与第三届董事会任期保持一致;
聘任许照芹、郭以冬、孙元广为公司副总经理,任期与第三届董事会任期保持一致;
聘任葛秀萍女士为公司财务总监(财务负责人),任期与第三届董事会任期保持一致;
聘任霍光先生为公司董事会秘书,任期与第三届董事会任期保持一致。
(高管简历请见附件)
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
四、审议并通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》
本议案涉及关联交易,关联董事方同华回避表决,出席会议的非关联董事对本议案进行了审议并表决。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2017年 5月 20日
附件:
方同华先生简历:
方同华,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
黑龙江中医药大学硕士研究生导师。1987年至1996年,经营哈尔滨太平哈城药
材采购供应站;1996年组建黑龙江省珍宝岛制药有限公司,任公司董事长;2011
年3月起,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长、总经理。
许照芹女士简历:
许照芹,女,1971年出生,中药学硕士学位、执业药师、高级工程师。2005年
至2008年担任哈尔滨圣泰制药股份有限公司质量管理部部长;2008年至2009
年担任哈尔滨圣泰制药股份有限公司总工程师;2009年至2010年担任哈尔滨珍
宝制药有限公司技术质量副总经理;2012 年起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份
有限公司技术中心总监、总经理助理。
郭以冬女士简历:
郭以冬,女,1967年出生,财会专业,中级会计师。1995年至1999年担任鸡西
三林公司财务科长;1999年至2004年担任黑龙江省珍宝岛制药有限公司销售会
计;2004年至2008年担任哈尔滨珍宝制药有限公司财务部部长;2008年至2011
年担任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司副总经理;2011年至2012年任黑龙江珍
宝岛药业股份有限公司总经理助理;2012 年至今担任哈尔滨珍宝岛医药贸易有
限公司副总经理。
孙元广先生简历:
孙元广,男,1977年出生,本科学历。2012年至2015年担任黑龙江珍宝岛药业
股份有限公司生产中心总监;2015 年至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事长助理。
葛秀萍女士简历:
葛秀萍,女,1972年出生,研究生学历,高级会计师,注册会计师。2009年7月至
2010年11月担任黑龙江华堂科技有限公司财务总监;2010年11月至2011年
10月担任哈尔滨惠佳贝食品有限公司财务总监;2011年10月至2016年9月担
任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司财务副总监;2016年9月起,任黑龙江珍宝
岛药业股份有限公司财务负责人。
霍光先生简历:
霍光,男,1968年出生,研究生学历,高级管理人员工商管理硕士。1989年9月至
1993年3月担任黑龙江省生物制品厂厂团委书记;1993年3月至1996年10月
担任黑龙江省股权管理中心办公室主任;1996年10月至2002年10月担任联合
证券有限责任公司项目经理;2002年10月至2014年12月担任万向德农股份有
限公司任董事会秘书、副总经理;2015年1月至2016年5月担任奔马投资副总
裁,秋林集团股份有限公司董事;2016年10月起,任黑龙江珍宝岛药业股份有
限公司董事会秘书。