证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-025
普莱柯生物工程股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,779,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
35.48
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，非独立董事秦德超先生因公务原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事兼董事会秘书赵锐先生出席会议；部分高级管理管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,773,250 99.9950 6,100 0.0050 0 0
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,773,250 99.9950 6,100 0.0050 0 0
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,773,250 99.9950 6,100 0.0050 0 0
4、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,773,250 99.9950 6,100 0.0050 0 0
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,773,250 99.9950 6,100 0.0050 0 0
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,773,250 99.9950 6,100 0.0050 0 0
7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,773,250 99.9950 6,100 0.0050 0 0
8、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,743,450 99.9707 35,900 0.0293 0 0
9、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,773,250 99.9950 6,100 0.0050 0 0
10、 议案名称：关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,776,150 99.9973 3,200 0.0027 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2022 4,027, 99.8487 6,100 0.1513 0 0
6 年度利润分配 522
方案的议案
关于公司董事、 3,997, 99.1099 35,90 0.8901 0 0
监事及高级管 722 0
8
理人员薪酬的
议案
关于使用部分 4,027, 99.8487 6,100 0.1513 0 0
暂时闲置自有 522
9
资金进行现金
管理的议案
关于变更公司 4,030, 99.9206 3,200 0.0794 0 0
法定代表人暨 422
10
修订《公司章
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄丰、赖元超
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司
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