证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-015
普莱柯生物工程股份有限公司
关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>的议案》，为提高公司管理及运营效率、更好地规范公司经营和落实主体责任，现将公司法定代表人由董事长变更为总经理。根据上述法定代表人的变更情况，《公司章程》相关条款作出相应修改，具体修订内容如下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 总经理为公司的法定代表人
第一百一十一条 （一）董事长职权 第一百一十一条 （一）董事长职权
1、主持股东大会和召集、主持董事会 1、主持股东大会和召集、主持董事会
会议； 会议；
2、督促、检查董事会决议的执行情况； 2、督促、检查董事会决议的执行情况； 3、签署董事会文件和其他应由公司法 3、签署董事会文件和其他应由董事长
定代表人签署的文件； 签署的文件；
4、行使法定代表人的职权； 4、在发生特大自然灾害等不可抗力的
5、在发生特大自然灾害等不可抗力的 紧急情况下，对公司事务行使符合法 紧急情况下，对公司事务行使符合法 律规定和公司利益的特别处置权，并 律规定和公司利益的特别处置权，并 在事后向公司董事会和股东大会报 在事后向公司董事会和股东大会报 告；
告； 5、董事会授予的其他职权。
6、董事会授予的其他职权。
第一百三十条 总经理对董事会负责， 第一百三十条 总经理对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作， 组织实施董事会决议，并向董事会报 组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作； 告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司 副总经理、财务总监等高级管理人员； 副总经理、财务总监等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事 （七）决定聘任或者解聘除应由董事 会决定聘任或者解聘以外的负责管理 会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员； 人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、 （八）拟定公司职工的工资、福利、 奖惩方案，决定公司职工的聘用、解 奖惩方案，决定公司职工的聘用、解
聘； 聘；
（九）本章程或董事会授予的其他职 （九）行使法定代表人的职权；
权。 （十）本章程或董事会授予的其他职
总经理列席董事会会议。 权。
总经理列席董事会会议。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过，公司将在股东大会审议通过修订《公司章程》事项后办理《公司章程》备案和法定代表人变更登记等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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