证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2023-012
普莱柯生物工程股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 11 日召开
2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次职工代表大会,选举产生了公司第五届监事会。经第五届监事会全体监事一致同意,豁免监事会会议提前通知的时限要求,于当日召开第五届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 人,实际参加会议的监事 3 人,与会监事一致推荐由周莉鹏女士主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,选举周莉鹏女士(简历详见公司 2023-007 号公告)为公司第五届监事会主席。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
监事 会
2023 年 4 月 11 日