603565 沪市 中谷物流

 证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2024-028
            上海中谷物流股份有限公司

        第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议
于 2024 年 8 月 27 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前通知全
体监事。本次会议在公司会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年半年度报告》及其摘要。

    2. 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3. 审议通过《关监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议
      案》

  表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；涉及监事本人的提名事项，相
关监事予以回避。

  该议案尚需提交股东大会审议。


  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                                            上海中谷物流股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 28 日