603565 沪市 中谷物流

证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2022-041
            上海中谷物流股份有限公司

      关于公司2022年半年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   每股分配比例：每股派发现金红利1.20元（含税）。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
  在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
  变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
   本事项尚需提交股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  公司 2022 年上半年实现归属上市公司股东净利润 154,167.25 万元，2022 年
6 月底未分配利润金额为 388,550.64 万元。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的 2022 年半年度利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税）。截至 2022 年 6
月 30 日，公司总股本 1,418,961,556 股，以此计算合计拟派发现金红利1,702,753,867.20 元（含税）。

  如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

    二、公司履行的决策程序

  （一）2022 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
五次会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及实际经营情况，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意 2022 年半年度利润分配预案的相关内容。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议；

  2、第三届监事会第五次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            上海中谷物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 7 月 29 日