603559 沪市 中通国脉

证券代码：603559        证券简称：中通国脉      公告编号：临 2023-003
                中通国脉通信股份有限公司

              第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年1月19日以现场结合通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2023年1月18日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，其中，李岩先生及朴东海先生因工作原因以通讯方式出席。本次会议由公司监事会主席李岩先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，通过了如下议案：

  审议了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

  经公司股东推荐，监事会同意提名陆飞先生、徐宏斌先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司变更监事的公告》（临2023-005）。

  三、备查文件

  第五届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                      中通国脉通信股份有限公司监事会
                                                二〇二三年一月二十日