证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2022-062
中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年11月30日以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知于2022年11月30日通过微信方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长张利岩先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款展期的议案》
为了保障公司经营发展，同意公司向渤海银行股份有限公司长春分行申请办理对尚未结清的流动资金借款合同（编号为：渤长春分流贷[2021]第043号）进行展期，展期最高本金金额不超过人民币4,500万元，展期到期日不超过2023年12月2日，每月偿还375万元，共计偿还12个月，还款金额共计4,500万元。公司同意以与中国移动通信有限公司（含各分公司）及中国电信股份有限公司（含各分公司）签署的销售合同项下全部应收账款及未来全部应收账款为本次展期提供质押担保。
董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求具体执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于向银行申请贷款展期的公告》（临2022-063）。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任岳志刚先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司聘任副总经理的公告》（临2022-064）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二日
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