603559 沪市 中通国脉

证券代码：603559        证券简称：中通国脉      公告编号：临 2022-019
                  中通国脉通信股份有限公司

              第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年4月21日以视频会议方式召开，会议通知已于2022年4月19日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长张利岩先生召集并主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举张利岩先生为第五届董事会董事长的议案》

  同意选举张利岩先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于选举张显坤先生为第五届董事会非独立董事的议案》
  公司董事会拟提名张显坤先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会上审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司选举非独立董事的公告》（临2022-021）。
    （三）审议通过《关于聘任郭庆宁先生为公司执行副总经理的议案》

  经总经理提名，公司聘任郭庆宁先生（简历附后）担任公司执行副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。


  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临 2022-022）。

    （五）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，提请召开 2022 年第三次临时股东大会，召开的具体时间和地点，另行通知。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第十一次会议决议

  2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见

  特此公告。

                                      中通国脉通信股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月二十二日
附件：
张利岩先生简历

  张利岩，1972 年 4 月出生，硕士研究生，高级工程师，国家注册一级建造
师。历任 1995 年至 2001 年，任吉林省邮电工程局传输处项目经理；2002 年至
2006 年，任工程局无线处处长；2006 年至 2011 年，任有限公司施工七处处长；
2011 年至 2016 年 11 月，任股份公司第一分公司经理；2016 年 12 月至 2020 年
1 月，任股份公司副总经理；2020 年 1 月至 2020 年 12 月，任股份公司执行副总
经理（主管财务以外的行政工作）；2020 年 12 月至 2021 年 6 月，任股份公司总
经理；2021 年 7 月至今，任公司副董事长。
张显坤先生简历

  张显坤先生，大专学历，正高级经济师。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉
林省吉林线务站、吉林省吉林电信传输局。2001 年 3 月至 2002 年 3 月，任吉林
省邮电通信电缆厂财务科长；2002 年 4 月至 2006 年 9 月，任吉林省邮电工程局
财务部主任；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任有限公司董事、财务总监；2009
年 9 月至 2020 年 12 月任股份公司董事、财务总监；2012 年 7 月至 2016 年 12
月，任股份公司董事、副总经理、财务总监；2016 年 12 月至 2020 年 12 月任股
份公司董事、总经理、财务总监；2021 年 1 月至 2021 年 6 月，任公司董事、高
级顾问；2021 年 7 月至 2021 年 11 月，任公司董事长；2021 年 11 月至今，任公
司高级顾问。
郭庆宁先生简历

  郭庆宁，2013 年 8 月至 2018 年 4 月在吉林省华鸿电信技术有限公司任职总
经理，2018 年 5 月至 2021 年 3 月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任股份
公司市场运营中心经理；2021 年 3 月至 6 月，任股份公司市场部经理；2021 年
7 月至今，任公司副总经理；2021 年 11 月至 2022 年 4 月，任公司董事长。