证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2022-021
中通国脉通信股份有限公司
关于公司选举非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开
了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举张显坤先生为第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：
一、公司选举第五届董事会非独立董事的情况
董事会于近日收到郭庆宁先生辞去董事长及董事的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》及相关规则等规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举张显坤先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、公司独立董事发表的独立意见
1、我们对增选第五届董事会非独立董事的原因进行了核查，增选第五届董事会非独立董事成员不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响；本次增选第五届董事会非独立董事成员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司增选第五届董事会非独立董事。
2、本次公司增选的非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审查通过，本次拟增选非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。经审阅候选人个人履历，本次拟增选非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况能够胜任岗位职责的要求，不存在下述情形：
（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
（六）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。
同意公司增选张显坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
附件：
张显坤先生简历
张显坤先生，大专学历，正高级经济师。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉
林省吉林线务站、吉林省吉林电信传输局。2001 年 3 月至 2002 年 3 月，任吉林
省邮电通信电缆厂财务科长；2002 年 4 月至 2006 年 9 月，任吉林省邮电工程局
财务部主任；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任有限公司董事、财务总监；2009
年 9 月至 2020 年 12 月任股份公司董事、财务总监；2012 年 7 月至 2016 年 12
月，任股份公司董事、副总经理、财务总监；2016 年 12 月至 2020 年 12 月任股
份公司董事、总经理、财务总监；2021 年 1 月至 2021 年 6 月，任公司董事、高
级顾问；2021 年 7 月至 2021 年 11 月，任公司董事长；2021 年 11 月至今，任公
司高级顾问。
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