证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2019-011
中通国脉通信股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《公司2018年度利润分配的议案》，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》的规定（公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司现将利润分配方案中的现金分红情况说明如下：
一、公司2018年度利润分配方案的主要内容及董事会表决情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2018年度实现净利润48,974,745.07元，其中归属于母公司所有者的净利润49,276,632.37元，截至2018年12月31日未分配利润为214,685,609.27元，其中母公司未分配利润为180,842,655.18元。
以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金股利0.22元（含税），共计支付现金人民币3,152,890.55元，剩余未分配利润滚存至下一年。
2019年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了上述利润分配方案（具体内容详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、董事会意见
（一）利润分配方案之现金分红情况的说明
2018年度利润分配方案拟分配的现金股利总额占当年母公司可供分配净利润的比例为20.50%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案主要考虑以下两个方面的经营因素：
1、公司所处行业具有技术进步快、产品更新频率高的特点，主要成本为人工成本。为保证对人才培养、营销推广等方面的持续性投入，公司需要维持较高水平的资金投入。
2、2018年，公司实施双轮驱动发展战略，并继续在通信领域探索与实践，推动通信传统技术转型升级。2018年度公司实现营业收入72,259.54万元，较上年同期增长33.13%，公司经营业绩稳定增长，同时，公司的业务结构也在不断优化，有效扩大公司业务规模，未来公司将紧跟政策导向，迎接新一代信息基础建设。
(二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于5G建设高峰期到来之前的市场布局、人才储备和补充经营性现金流。
1、拟用于华北、西北、华东等区域的市场开发费用和人力资源成本增加，为5G建设拓展市场；
2、拟用于补充经营性现金流，维持公司健康运营，维护公司信誉。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
三、独立董事意见
公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了独立意见，全体独立董事认为：公司本年度利润分配预案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，及2019年度资金支出安排等情况，拟将自有资金优先用于公司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。我们一致认为，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。（具体内容详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所披露的《中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。）
四、其他事项
公司将召开2018年度现金分红说明会暨业绩说明会，具体时间和方式另行
通知。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
