证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-027
浙江健盛集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于
2023 年 5 月 18 日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事
长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事长的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
选举张茂义为公司董事长，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第六届董事会董事任期届满止。
（二）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司
董事会战略委员会委员的议案》；其中：
1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举张茂义为战略委员会委员、召集
人；
2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举姜风为战略委员会委员；
3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举贝赛为战略委员会委员。
（三）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司
董事会审计委员会委员的议案》；其中：
1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举谢诗蕾为审计委员会委员、召集
人；
2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举陈维国为审计委员会委员；
3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举胡天兴为审计委员会委员。
（四）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司
董事会提名委员会委员的议案》；其中：
1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举陈维国为提名委员会委员、召集
人；
2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举谢诗蕾为提名委员会委员；
3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举姜风为提名委员会委员。
（五）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；其中：
1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举贝赛为薪酬与考核委员会委员、
召集人；
2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举胡天兴为薪酬与考核委员会委员；
3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举谢诗蕾为薪酬与考核委员会委员；
（六）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司总裁的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
聘任张茂义为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第六届董事会董事任期届满止。
（七）以逐项表决方式，审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司
副总裁的议案》，其中：
1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任郭向红为副总裁；
2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任胡天兴为副总裁；
3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任姜风为副总裁；
4、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任张望望为副总裁；
5、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任吕建军为副总裁；
6、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任李旭根为副总裁；
7、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任周万泳为副总裁；
副总裁任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第六届董事会董事任期届满止。
（八）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务负责人的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
聘任周万泳为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第六届董事会董事任期届满止。
（九）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司董事会秘书的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
聘任张望望为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第六届董事会董事任期届满止。
（十）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
拟定自2023年度起，公司第六届独立董事每年津贴标准为8万元（含税）。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金用于购买包括银行、信托、券商、基金、保险等机构的固定收益或低风险的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过
12 个月，且任一理财产品的购买期限不得晚于 2023 年 12 月 31 日。在上述额度
内，资金可循环使用，并授权公司总裁行使该项投资决策权。
（十二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议
案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司拟于 2023 年 6 月 7 日在公司六楼会议室召开 2023年第二次临时股东大
会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日
附件：相关人员简历
1、张茂义：男，汉族，1963 年 3 月出生，北京工商大学自动化专业，经济师。1993 年至今，任浙江健盛集团股份有限公司董事长兼总裁；2008 年至今，任浙江健盛集团股份有限公司董事；2000 年 12 月至今，任杭州健盛袜业有限公司法定代表人；2010 年 9 月至今，任浙江健盛集团江山针织有限公司执行董事；2017
年 1 月至今，任浙江健盛之家商贸有限公司执行董事；2010 年 11 月至今,任泰
和裕国际有限公司董事。
2、胡天兴：男，汉族，1963 年 9 月出生，浙江师范大学化学专业，经济师、会计师。1993 年至今，任浙江健盛集团股份有限公司副总裁；2007 年至今，任江山思进纺织辅料有限公司法定代表人；2008 年至今，任浙江健盛集团股份有限
公司董事； 2018 年 1 月至今，任江山生产基地副总经理；2018 年 5 月至今，任
江山健盛新材料科技有限公司法定代表人。
3、姜风：男，汉族，1970 年 1 月出生，浙江省职业经理人协会高级职业经理人、高级经济师。2008 年至今，任浙江健盛集团股份有限公司董事、副总裁；2011年至今，任浙江健盛集团江山针织有限公司总经理；2018 年 1 月至今，任江山生产基地总经理。
4、谢诗蕾：女，汉族，1980 年 10 月出生，上海财经大学会计学专业博士。2006
年 6 月至今，任浙江工商大学会计学院专职教师；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，
任杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月，任杭
州华光焊接新材料股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任浙江
珊溪水利水电开发股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任普
昂（杭州） 医疗科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至 2026 年 5 月，任
浙江健盛集团股份有限公司独立董事。
5、陈维国：男，汉族，1962 年 10 月出生，东华大学纺织化学与染整工程博士，
纺织工程教授。1988 年 4 月至 2023 年 4 月，任浙江理工大学教授、博士生导师；
2023 年 5 月至 2026 年 5 月，任浙江健盛集团股份有限公司独立董事。
年 7 月至今，任浙江浙杭律师事务所合伙人；2020 年 8 月至 2023 年 8 月，任浙
江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至 2025 年 4 月，任浙江寿
仙谷医药股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至 2026 年 1 月，任纳百川新能源
股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至 2026 年 5 月，任浙江健盛集团股份有限
公司独立董事。
7、郭向红：女，汉族，1963 年 9 月出生，浙江理工大学工程制丝专业，高级经
济师。1994 年 5 月至今，任浙江健盛集团股份有限公司副总裁；2009 年 2 月至
今，任杭州乔登针织有限公司执行董事；2011 年 11 月至今，任杭州易登贸易有限公司执行董事。
8、张望望：男，汉族，1983 年 12 月出生，浙江农林大学会计专业，中欧国际工商学校工商管理硕士，会计师。2008 年至今，任浙江健盛集团股份有限公司
董事会秘书；2020 年 1 月至今，任浙江俏尔婷婷服饰有限公司董事；2022 年 2
月至今，任浙江捷众科技股份有限公司独立董事。
9、吕建军: 男，汉族，1976 年 5 月出生，浙江理工大学针织技术与针织服装专
业。2013 年 8 月至今，任健盛袜业越南有限公司总经理；2017 年 5 月至今，任
浙江健盛集团股份有限公司副总裁。
10、李旭根：男，汉族，1975 年 11 月 28 日出生，北方工业大学国际贸易专业。
2000 年 3 月至 2004 年 9 月，浙江俏尔婷婷服饰有限公司营销部副经理；2004 年
9 月至 2011 年 10 月，浙江俏尔婷婷服饰有限公司营销副总；2011 年至 2019 年
4 月，浙江俏尔婷婷服饰有限公司总经理。2019 年 4 月至今，任浙江健盛集团股份有限公司副总裁。
11、周万泳：男，汉族，1970 年 5 月 9 日出生。浙江大学工商管理硕士，高级
会计师。1992 年 8 月至 2002 年 1 月，浙江省丝绸进出口公司主办会计；2002 年
1 月至 2019 年 11 月，浙江凯喜雅国际股份有限公司财务资产部部长。2019 年
11 月至今，任浙江健盛集团股份有限公司副总裁、财务总监。
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