证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2021-038
浙江健盛集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙
江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,714,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.0851
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,694,896 99.9893 20,000 0.0107 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,694,896 99.9893 20,000 0.0107 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,694,896 99.9893 20,000 0.0107 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,694,896 99.9893 20,000 0.0107 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,694,896 99.9893 20,000 0.0107 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,694,896 99.9893 20,000 0.0107 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,694,896 99.9893 20,000 0.0107 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,714,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,694,896 99.9893 20,000 0.0107 0 0.0000
10、 议案名称：《关于投资建设贵州健盛运动服饰有限公司生产线项目的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,694,896 99.9893 20,000 0.0107 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2020 年度董事会工作报 23,986,534 99.9166 20,000 0.0834 0 0.0000
告》
2 《公司 2020 年度监事会工作报 23,986,534 99.9166 20,000 0.0834 0 0.0000
告》
3 《公司2020年年度报告和摘要》 23,986,534 99.9166 20,000 0.0834 0 0.0000
4 《公司2020年度财务决算报告》 23,986,534 99.9166 20,000 0.0834 0 0.0000
5 《公司 2020 年度利润分配的议 23,986,534 99.9166 20,000 0.0834 0 0.0000
案》
6 《关于续聘公司 2021 年度财务 23,986,534 99.9166 20,000 0.0834 0 0.0000
审计机构和内部控制审计机构
的议案》
7 《关于公司向银行申请综合授 23,986,534 99.9166 20,000 0.0834 0 0.0000
信的议案》
8 《关于公司开展外汇套期保值 24,006,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
业务的议案》
9 《关于计提商誉减值准备的议 23,986,534 99.9166 20,000 0.0834 0 0.0000
案》
10 《关于投资建设贵州健盛运动 23,986,534 99.9166 20,000 0.0834 0 0.0000
服饰有限公司生产线项目的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东
参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、谢恬
2、律师见证结论意见：
律师认为，健盛集团本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《股
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、健盛集团 2020 年年度股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于健盛集团 2020 年年度股东大会的法律意见书。
浙江健盛集团股份有限公司
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