603558 沪市 健盛集团

证券代码：603558          证券简称：健盛集团        公告编号：2021-028
              浙江健盛集团股份有限公司

          关于2020年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度利润分配预案
  拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
   本次利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四
  次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现营业收入
1,582,449,086.77 元，因计提商誉减值等原因实现营业利润-499,310,949.66
元，归属于上市公司股东的净利润-527,727,666.75 元。截至 2020 年 12 月 31
日，母公司期末可供分配利润为-157,502,730.40 元。鉴于 2020 年度公司未实现盈利且母公司期末可分配利润金额为负数，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

    二、2020 年度不进行利润分配的情况说明


  公司最近三年以现金方式累计分配 44,275.38 万元，累计分配总额占公司最近三年净利润总额的 72.43%。最近三年公司年分配利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为 47.49%、38.63%、51.41%。符合公司《章程》关于利润分配的规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年可供分配利润(合并报表口径)的 20%。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2020 年度未实现盈利且母公司期末可供分配利润为负值，不满足利润分配条件，为保障公司正常经营和持续发展，2020 年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《公司
2020 年利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （二）独立董事意见

  独立董事认为：为保证公司可持续发展，维护股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司 2020 年度利润分配符合公司目前实际经营情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，履行了必要的审议程序，不存在故意损害公司及中小投资者利益的情况。


  同意董事会提交的《公司 2020 年度利润分配议案》，并提交公司 2020 年度
股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2021 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司
2020 年利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    四、相关风险提示

  公司 2020 年年度利润分配方案的制定，充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，不会对公司的正常经营活动产生影响。本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            浙江健盛集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 22 日