证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-019
起步股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018
年4月13日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2018年4月24日在浙江
省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以现场结合通讯方式召开
第一届董事会第二十次会议。本次会议由董事长章利民主持，应参加表决董事7
人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。
会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
四、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
经2017年年度审计报告披露，截至 2017年 12月31日 ，公司提取法定盈
余公积后，可供分配利润为138,606,146.59元。公司拟以利润分配实施公告指
定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派0.6元(含税)人民币现
金。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按国家法律相关规定执行。公司 2017 年度拟分配现金红利总额与当年归属上市公司股东的净利润之比低于 30%，其原因为：
1、保障公司扩大业务规模的需求。公司所属儿童鞋服行业正处于快速发展期，行业竞争激烈，市场渠道拓展、品牌推广、信息技术和电商都需要大量的资金投入，与同行业鞋服上市公司相比，业务规模仍相对较小。若公司不能进一步解决因业务规模扩大而迅速增加的营运资金需求，将不利于公司维持并增强市场竞争地位。
2、公司拟加强产业链上下游整合。根据2018年3月29日通过的第一届董
事会第十八次会议决议，公司下属全资子公司浙江起步投资有限公司通过增资扩股的方式，以人民币3600万认缴持有温州中胤时尚鞋服设计有限公司4.5%的股权。
3、为了满足未来多元化平台的发展需要，保持公司现金分红政策的持续和稳定，使投资者能够分享公司目前以及未来的经营成果，公司董事会综合考虑分析各因素后，决定采取较低比例的分红。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见：公司2017年度利润分配预
案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中承诺等有关规定，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
七、审议通过了《关于审议公司2017年财务报表及附注并同意其报出的议
案》。
公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等相关规定编制2017年度财务报表及其附注。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的规定，提请公司董事会审议并同意该财务报告报出。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-026）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
九、审议通过了《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2018-028）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十一、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十二、审议通过了《关于公司2018年年度第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十三、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
十五、审议通过了《关于公司2018年度担保预计的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度担保预计的公告》（公告编号：2018-021）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
公司决定于2018年5月17日（周四）下午14时30分在浙江省青田县油竹
新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以现场结合网络方式召开2017年度股东
大会，拟对《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017
年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、
《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预
案的议案》、《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》、《关于公司2018
年度担保额度的议案》进行审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2018年4月25日
