证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-008
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日召
开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订原因
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
二、《公司章程》具体修订情况
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 规定成立的股份有限公司（以下简称“公由李小青、浙江海兴控股集团有限公司等十二 司”）。由李小青、浙江海兴控股集团有限公名发起人，通过有限责任公司整体变更为股份 司等十二名发起人，通过有限责任公司整体有限公司的方式发起设立；在浙江省工商行政 变更为股份有限公司的方式发起设立；在浙管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执
用代码：91330100730327355E。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330100730327355E。
新增条款 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 第十四条
公司经营范围是： 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：
（1）公司经营范围是：一般项目：仪器仪表 仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；仪器仪制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表销售； 表销售；智能仪器仪表销售；输配电及控制智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造 设备制造；智能输配电及控制设备销售；物；智能输配电及控制设备销售；物联网应用 联网应用服务；软件开发；太阳能发电技术服务；软件开发；太阳能发电技术服务；太 服务；太阳能热利用产品销售；电池销售；阳能热利用产品销售；电池销售；节能管理 节能管理服务；技术服务、技术开发、技术
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在术交流、技术转让、技术推广；在线能源计 线能源计量技术研发；专业设计服务；信息量技术研发；专业设计服务；信息系统集成 系统集成服务；5G通信技术服务(除依法须服务；5G通信技术服务(除依法须经批准的项 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 经营活动)。许可项目：供电业务；建设工许可项目：供电业务；建设工程设计；各类 程设计；各类工程建设活动；货物进出口(工程建设活动；货物进出口(依法须经批准的 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
，具体经营项目以审批结果为准)。 为准)。
第二十三条 第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 形之一的除外：
的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份；除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
的活动。 股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
第二十四条 第二十五条
公司收购本公司股份，可以选择下列方 公司收购本公司股份，可以通过公开的
式之一进行： 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易方式进行
。
第二十五条 第二十六条
公司因本章程第二十三条第（一）项至 公司因本章程第二十四条第一款第（一
第（三）项的原因收购本公司股份的，应当 ）项、第（二）项规定的情形收购本公司股经股东大会决议。公司依照本章程第二十三 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程条规定收购本公司股份后，属于第（一）项 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属 、第（六）项规定的情形收购本公司股份的于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 ，应当经三分之二以上董事出席的董事会会
个月内转让或者注销。 议决议。
公司依照本章程第二十三条第（三）项规定 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
收购的本公司股份，将不超过本公司已发行 本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司 自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内 第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者
转让给职工。 注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的10%，并应当
在三年内转让或者注销。
第二十九条 第三十条
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司持有5%以上股份的股东、董事、监
本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公 事、高级管理人员，将其持有的本公司股票司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后 或者其他具有股权性质的证券在买入后6个6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有 月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5% 将收回其所得收益。但是，证券公司因购入以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制 包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以
。 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然权要求董事会在30日内执行。公司董事会未 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
。 质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
有责任的董事依法承担连带责任。 股东有权要求董事会在30日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的
，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十一条 第三十二条
公司召开股东大会、分配股利、清算及 公司召开股东大会、分配股利、清算及
从事其他需要确认股东身份的行为时，由董 从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股 事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的 权登记日收市后登记在册的股东为享有相关
股东。 权益的股东。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
金； 金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退 （三）除法律、法规规定的情形外，不得退
股； 股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
股东有限责任损害公司债权人的利益； 股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
造成损失的，应当
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