证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-024
杭州海兴电力科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路1418号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,092,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.1468
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，其中董事张勇先生、张仕权先生、张向程先
生、滕召胜先生因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事张帆先生、戴应鹏先生因工作原因
无法出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,061,117 99.9876 31,700 0.0124 0 0.0000
2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,061,117 99.9876 31,700 0.0124 0 0.0000
3、议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,061,117 99.9876 31,700 0.0124 0 0.0000
4、议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,061,117 99.9876 31,700 0.0124 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,035,217 99.9775 57,600 0.0225 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 255,832,726 99.8984 260,091 0.1016 0 0.0000
7、议案名称：关于2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,061,117 99.9876 31,700 0.0124 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,059,117 99.9868 33,700 0.0132 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2018年度对子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 255,966,793 99.9507 126,024 0.0493 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司2018年度银行授信申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,059,117 99.9868 33,700 0.0132 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,061,117 99.9876 31,700 0.0124 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,059,117 99.9868 33,700 0.0132 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,061,117 99.9876 31,700 0.0124 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
议案6：关于公司2017年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 234,374,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 16,641,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 4,816,606 94.8767 260,091 5.1233 0 0.0000
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 200 0.5899 33,700 99.4101 0 0.0000
东
市值50万以上 4,816,406 95.5106 226,391 4.4894 0 0.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
